电子仪器ღ★ღ★，qy球友会官方网站航太科技ღ★ღ★，球友会ღ★ღ★，qy球友会官网ღ★ღ★，球友会ღ★ღ★。QY千亿国际ღ★ღ★，qy球友会手机版1ღ★ღ★、本年度报告摘要来自年度报告全文ღ★ღ★，为全面了解本公司的经营成果ღ★ღ★、财务状况及未来发展规划ღ★ღ★，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文ღ★ღ★。

　　2ღ★ღ★、本公司董事会ღ★ღ★、监事会及董事ღ★ღ★、监事ღ★ღ★、高级管理人员保证年度报告内容的真实性ღ★ღ★、准确性ღ★ღ★、完整性ღ★ღ★，不存在虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或重大遗漏ღ★ღ★，并承担个别和连带的法律责任ღ★ღ★。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ★ღ★，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）ღ★ღ★，向全体股东每股以资本公积金转增0.3股ღ★ღ★。截至2024年12月31日ღ★ღ★，公司总股本为641,200,503股ღ★ღ★，以此计算合计拟派发现金红利128,240,100.60元（含税）ღ★ღ★，拟以资本公积金转增192,360,151股ღ★ღ★，本次转增后ღ★ღ★，公司的总股本为833,560,654股ღ★ღ★。该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议ღ★ღ★。

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）ღ★ღ★，公司所属行业为“C36汽车制造业”中的“C3670汽车零部件及配件制造”ღ★ღ★，同时还涉及“C37铁路ღ★ღ★、船舶ღ★ღ★、航空航天和其他运输设备制造业”中的“C374航空ღ★ღ★、航天器及设备制造”行业ღ★ღ★。

　　2024年我国汽车产销累计完成3,128.2万辆与3,143.6万辆ღ★ღ★，同比分别增长3.7%和4.5%ღ★ღ★，产销量再创新高ღ★ღ★。其中ღ★ღ★，乘用车产销持续增长ღ★ღ★，成为拉动汽车行业整体增长的主要动力ღ★ღ★；商用车市场表现相对疲软ღ★ღ★；汽车出口延续向好态势ღ★ღ★，规模再上新台阶千亿国际平台ღ★ღ★。当前ღ★ღ★，中国汽车行业正处于快速变革的时期ღ★ღ★，电动化ღ★ღ★、智能化ღ★ღ★、全球化趋势加速推进ღ★ღ★。未来ღ★ღ★，随着技术的进一步成熟和政策支持的持续加码ღ★ღ★，中国汽车行业有望在全球市场中占据更加重要的地位ღ★ღ★，进一步巩固其作为全球汽车产业核心枢纽的角色ღ★ღ★。

　　新能源汽车行业作为汽车工业的重要组成部分ღ★ღ★，被列入我国七大战略性新兴产业之一ღ★ღ★，其发展受到国家政策的大力支持ღ★ღ★。根据汽车工业协会数据ღ★ღ★，2024年我国新能源汽车产销量分别为1,288.8万辆和1,286.6万辆ღ★ღ★，同比分别增长34.4%和35.5%ღ★ღ★，连续10年位居全球第一ღ★ღ★，市场占有率达到40.9%ღ★ღ★，较上年提升9.3个百分点ღ★ღ★。中国新能源汽车不仅在国内市场表现优异ღ★ღ★，更远销海外ღ★ღ★，得到全球消费者的广泛认可ღ★ღ★。2024年ღ★ღ★，我国新能源汽车出口达128.4万辆ღ★ღ★，同比增长6.7%ღ★ღ★，为全球汽车产业的绿色转型贡献了重要力量ღ★ღ★。未来ღ★ღ★，随着电池技术ღ★ღ★、充电基础设施的进一步完善ღ★ღ★，新能源汽车市场渗透率有望持续提升ღ★ღ★。

　　汽车零部件是汽车工业发展的基石ღ★ღ★，也是汽车产业链的重要组成部分ღ★ღ★，是支撑汽车工业持续健康发展的重要因素ღ★ღ★，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的关键环节ღ★ღ★。随着汽车产业的快速发展ღ★ღ★，汽车维修和汽车改装等后市场对零部件的需求也不断扩大ღ★ღ★，同时对零部件的性能ღ★ღ★、质量和智能化水平提出了更高要求ღ★ღ★。

　　整体来看李易峰 百度网盘ღ★ღ★，整车生产商将业务重心转向整车研发ღ★ღ★、动力总成开发以及装配技术提升ღ★ღ★，同时面向全球采购零部件ღ★ღ★。零部件供应商则承接了由整车转移而来的零部件研发与制造任务ღ★ღ★，在专业化分工的基础上ღ★ღ★，与整车生产商协同研发ღ★ღ★，提供定制化ღ★ღ★、模块化的零部件解决方案ღ★ღ★。部分领先企业通过与国际知名汽车公司和零部件企业开展技术合作ღ★ღ★，深度参与全球竞争ღ★ღ★，并逐渐融入全球汽车零部件采购体系ღ★ღ★，进一步提升了行业竞争力ღ★ღ★。

　　2021年3月国务院颁布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》ღ★ღ★，明确提出培育先进制造业集群ღ★ღ★，推动航空航天等产业创新发展ღ★ღ★；并提出加快国防和军队现代化ღ★ღ★，后续装备投入有望持续ღ★ღ★，相关行业政策有助于推动我国军用航空产业的发展ღ★ღ★。

　　根据2024年中国航空工业集团发布的《2024-2043年民用飞机中国市场预测年报》ღ★ღ★，预计2024-2043年ღ★ღ★，中国需要补充8278架客机ღ★ღ★、556架货机ღ★ღ★；全球需要补充约4.63万架客机ღ★ღ★、补充2500架货机ღ★ღ★。目前C919订单的连续释放ღ★ღ★、新舟系列飞机和涡扇支线不断增量及无人机的迅速发展ღ★ღ★，有望带动我国航空产业以及高端制造业的长期发展ღ★ღ★。

　　商业航天方面ღ★ღ★，2024年全年全球商业航天发射161次ღ★ღ★，同比增长34.17%ღ★ღ★；中国2024年商业航天发射33次ღ★ღ★，同比增长26.92%ღ★ღ★。报告期内ღ★ღ★，“商业航天”首次被写入了政府工作报告ღ★ღ★，其强调积极打造商业航天ღ★ღ★、低空经济等新增长引擎ღ★ღ★。在政策红利ღ★ღ★、技术迭代与市场需求的驱动下ღ★ღ★，有望推动我国航天制造业的发展ღ★ღ★。

　　公司主要从事汽车传动系统相关零部件产品的研发ღ★ღ★、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造ღ★ღ★，具体如下ღ★ღ★：

　　公司汽车零部件业务包括同步器和差速器两大总成系统ღ★ღ★，此外还涉及空心电机轴ღ★ღ★、定子转子ღ★ღ★、行星减速器ღ★ღ★、DCT双离合器零件ღ★ღ★、商用车AMT行星机构零件和轨道交通传动系统零件ღ★ღ★。产品主要应用于燃油车和新能源汽车ღ★ღ★，覆盖乘用车ღ★ღ★、商用车ღ★ღ★、工程机械车辆和轨道交通系统ღ★ღ★。产品主要配套车系有ღ★ღ★：奔驰ღ★ღ★、宝马ღ★ღ★、奥迪ღ★ღ★、大众ღ★ღ★、红旗ღ★ღ★、吉利ღ★ღ★、长安ღ★ღ★、一汽ღ★ღ★、比亚迪ღ★ღ★、问界ღ★ღ★、小米ღ★ღ★、蔚来ღ★ღ★、理想ღ★ღ★、重汽ღ★ღ★、福田等ღ★ღ★。

　　公司是国内同步器龙头企业ღ★ღ★，主要产品包括同步器齿环（铜质同步环ღ★ღ★、冲压钢环ღ★ღ★、精锻钢环）ღ★ღ★、齿毂ღ★ღ★、齿套ღ★ღ★、结合齿ღ★ღ★、同步器总成ღ★ღ★；公司在新能源汽车传动系统领域布局了行星齿轮ღ★ღ★、半轴齿轮ღ★ღ★、差速器壳体和差速器总成ღ★ღ★、定子转子ღ★ღ★、电机轴和行星减速器等相关产品ღ★ღ★，并具备自主设计ღ★ღ★、同步开发ღ★ღ★、试验验证和全产业链制造的能力ღ★ღ★，其中定子转子ღ★ღ★、电机轴和行星减速器是公司拓展的新项目ღ★ღ★，将丰富公司产品结构ღ★ღ★，提升公司新能源汽车业务的收入规模ღ★ღ★；离合器系统零件主要产品为双离合变速器（DCT）用支撑及主转毂ღ★ღ★，该产品主要配套欧洲奔驰ღ★ღ★、宝马和雷诺等车型ღ★ღ★；轨道交通系统主要产品是高铁齿轮箱用迷宫密封环ღ★ღ★，是公司业务发展的新尝试ღ★ღ★。

　　公司航空零部件业务主要包括航空结构件ღ★ღ★、标准件ღ★ღ★、材料试验件的精密加工ღ★ღ★；航空有色钣金和黑色钣金的精密加工成型ღ★ღ★；模具ღ★ღ★、夹具的设计及成套制造ღ★ღ★；飞机外场加改装技术服务ღ★ღ★。产品包括飞机机头李易峰 百度网盘ღ★ღ★、机身ღ★ღ★、机翼ღ★ღ★、尾段等各部位相关零部件ღ★ღ★，主要应用于各型军机ღ★ღ★、民机及无人机ღ★ღ★。公司航天零部件业务主要包括航天高端特种阀门ღ★ღ★、管路及连接件等ღ★ღ★。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数ღ★ღ★、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　1ღ★ღ★、公司应当根据重要性原则ღ★ღ★，披露报告期内公司经营情况的重大变化ღ★ღ★，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项ღ★ღ★。

　　2ღ★ღ★、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的ღ★ღ★，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ★。

　　●本次利润分配ღ★ღ★、公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ★ღ★，具体日期将在权益分派实施公告中明确ღ★ღ★。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的ღ★ღ★，拟维持每股分配（转增）比例不变ღ★ღ★，相应调整分配（转增）总额ღ★ღ★，并将在相关公告中披露ღ★ღ★。

　　●不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形ღ★ღ★。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计ღ★ღ★，截至2024年12月31日ღ★ღ★，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币316,607,848.33元ღ★ღ★。经董事会决议ღ★ღ★，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润ღ★ღ★、转增股本ღ★ღ★。本次利润分配ღ★ღ★、公积金转增股本方案如下ღ★ღ★：

　　1ღ★ღ★、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）ღ★ღ★。截至2024年12月31日ღ★ღ★，公司总股本641,200,503股ღ★ღ★，以此计算合计拟派发现金红利128,240,100.60元（含税）ღ★ღ★。本年度公司现金分红总额128,240,100.60元ღ★ღ★，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例39.85%ღ★ღ★。

　　2ღ★ღ★、公司拟向全体股东每股以资本公积金转增0.3股ღ★ღ★。截至2024年12月31日ღ★ღ★，公司总股本641,200,503股ღ★ღ★，以此计算合计拟以资本公积金转增192,360,151股ღ★ღ★，本次转增后ღ★ღ★，公司的总股本为833,560,654股ღ★ღ★。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的ღ★ღ★，公司拟维持每股分配（转增）比例不变ღ★ღ★，相应调整分配（转增）总额ღ★ღ★。如后续总股本发生变化ღ★ღ★，将另行公告具体调整情况ღ★ღ★。

　　公司最近三个会计年度累计现金分红总额为277,720,274.92元ღ★ღ★，占最近三个会计年度年均净利润的116.49%ღ★ღ★。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形ღ★ღ★。具体指标说明如下ღ★ღ★：

　　公司于2025年3月21日召开第六届董事会第十一次会议ღ★ღ★，审议通过了《2024年度利润分配方案》ღ★ღ★，本方案符合公司章程规定的利润分配政策ღ★ღ★。

　　公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定ღ★ღ★。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划ღ★ღ★，有利于公司的持续ღ★ღ★、稳定ღ★ღ★、健康发展ღ★ღ★，体现了公司对投资者的合理回报ღ★ღ★。

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段ღ★ღ★、未来的资金需求等因素ღ★ღ★，不会对公司经营现金流产生重大影响ღ★ღ★，不会影响公司正常生产经营和长期发展ღ★ღ★。

　　本次利润分配方案尚需2024年年度股东大会审议通过后方可实施ღ★ღ★。敬请广大投资者理性判断ღ★ღ★，并注意投资风险ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ★。

　　●本次担保金额及已实际提供的担保余额ღ★ღ★：公司预计2025年度担保总额不超过人民币300,000.00万元千亿国际平台ღ★ღ★。截至本公告披露日ღ★ღ★，公司实际已提供的担保余额为人民币261,700.00万元ღ★ღ★。

　　●特别风险提示ღ★ღ★：公司对外担保计划存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保的情况ღ★ღ★，敬请广大投资者注意担保风险ღ★ღ★。

　　根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划ღ★ღ★，为满足各公司日常经营资金需要ღ★ღ★，提高公司决策效率ღ★ღ★，2025年度公司及子公司拟对子公司提供总额不超过人民币300,000.00万元的对外担保ღ★ღ★。本次对外担保额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止ღ★ღ★。

　　上述担保金额可以为人民币及等值外币ღ★ღ★，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额内ღ★ღ★。由于合同尚未签署ღ★ღ★，上述核定担保额度仅为公司预计数ღ★ღ★，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与相关方共同协商确定ღ★ღ★。

　　上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过ღ★ღ★，尚需公司2024年年度股东大会审议ღ★ღ★。同时ღ★ღ★，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜ღ★ღ★，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书ღ★ღ★。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度ღ★ღ★，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度ღ★ღ★。

　　经营范围ღ★ღ★：一般项目ღ★ღ★：汽车零部件及配件制造ღ★ღ★；摩托车零配件制造ღ★ღ★；机械零件ღ★ღ★、零部件加工ღ★ღ★；体育用品及器材制造ღ★ღ★；黑色金属铸造ღ★ღ★；有色金属铸造ღ★ღ★；塑料制品制造ღ★ღ★；货物进出口ღ★ღ★；技术进出口ღ★ღ★；技术服务ღ★ღ★、技术开发ღ★ღ★、技术咨询ღ★ღ★、技术交流ღ★ღ★、技术转让ღ★ღ★、技术推广ღ★ღ★；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）ღ★ღ★。（除依法须经批准的项目外ღ★ღ★，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围ღ★ღ★：生产ღ★ღ★、销售ღ★ღ★：汽车零部件及配件ღ★ღ★，摩托车零部件及配件ღ★ღ★；销售ღ★ღ★：有色金属材料（不含稀贵金属）ღ★ღ★、建材（不含油漆）ღ★ღ★；货物及技术进出口ღ★ღ★。（依法须经批准的项目ღ★ღ★，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围ღ★ღ★：一般项目ღ★ღ★：汽车零部件及配件制造ღ★ღ★；摩托车零配件制造ღ★ღ★；机械零件ღ★ღ★、零部件加工ღ★ღ★；汽车零配件零售ღ★ღ★；摩托车及零配件零售ღ★ღ★；技术进出口ღ★ღ★；从事货物进出口业务ღ★ღ★；普通货运ღ★ღ★。（须经审批的经营项目ღ★ღ★，取得审批后方可从事经营）ღ★ღ★。（除依法须经批准的项目外ღ★ღ★，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　经营范围ღ★ღ★：航空零部件ღ★ღ★、相关设备设计制造及装配销售ღ★ღ★、航空标准件制造ღ★ღ★、技术咨询服务ღ★ღ★。（依法须经批准的项目ღ★ღ★，经相关部门批准后方可开展经营活动）ღ★ღ★。

　　经营范围ღ★ღ★：航空技术开发ღ★ღ★、技术推广ღ★ღ★、技术咨询ღ★ღ★；航空零部件ღ★ღ★、相关设备设计制造及装配销售ღ★ღ★、航空标准件制造ღ★ღ★。（依法须经批准的项目ღ★ღ★，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围ღ★ღ★：一般项目ღ★ღ★：气压动力机械及元件制造ღ★ღ★；气压动力机械及元件销售ღ★ღ★；液压动力机械及元件制造ღ★ღ★；液压动力机械及元件销售ღ★ღ★；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）ღ★ღ★；阀门和旋塞研发ღ★ღ★；阀门和旋塞销售ღ★ღ★；电机及其控制系统研发ღ★ღ★；通用设备制造（不含特种设备制造）ღ★ღ★；通用零部件制造ღ★ღ★；工业自动控制系统装置制造ღ★ღ★；工业自动控制系统装置销售ღ★ღ★；货物进出口ღ★ღ★。（除依法须经批准的项目外ღ★ღ★，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目ღ★ღ★：火箭发动机研发与制造ღ★ღ★；火箭发射设备研发和制造ღ★ღ★。（依法须经批准的项目ღ★ღ★，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ★ღ★，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截至2024年12月31日ღ★ღ★，该公司期末总资产为2,596.84万元ღ★ღ★，负债总额为1,231.87万元ღ★ღ★，净资产为1,364.96万元ღ★ღ★，2024年度营业收入为95.01万元ღ★ღ★，净利润为-660.66万元ღ★ღ★。

　　公司及子公司目前尚未确定具体担保协议内容ღ★ღ★，具体担保金额ღ★ღ★、担保期限等条款将在上述范围内ღ★ღ★，以有关主体与相关方实际签署的协议为准ღ★ღ★。

　　本次担保事项是为了满足各子公司经营发展需要而进行的合理预计ღ★ღ★，有利于提高公司整体融资效率ღ★ღ★，符合公司整体利益ღ★ღ★。本次担保对象均为公司全资及控股子公司ღ★ღ★，经营状况稳定ღ★ღ★，资信状况良好ღ★ღ★，公司能对其经营进行有效监控与管理ღ★ღ★，整体风险可控ღ★ღ★。

　　2025年3月21日ღ★ღ★，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了本次对外担保计划的议案ღ★ღ★，本议案尚需股东大会审议千亿国际平台ღ★ღ★。董事会认为ღ★ღ★：此次对外担保额度预计是为满足子公司在经营过程中的资金需要ღ★ღ★；各子公司经营状况稳定ღ★ღ★，资信状况良好ღ★ღ★，偿还债务能力良好ღ★ღ★，担保风险可控ღ★ღ★；公司本次对外担保计划不会损害公司和全体股东的利益ღ★ღ★，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响ღ★ღ★。

　　截至本公告披露日ღ★ღ★，公司对外担保总额为人民币26.17亿元ღ★ღ★，占公司2024年末经审计净资产的86.53%ღ★ღ★，均为对子公司提供的担保ღ★ღ★，无逾期担保ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ★。

　　截至2024年12月31日ღ★ღ★，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）合伙人（股东）259人ღ★ღ★，注册会计师1,780人ღ★ღ★。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人ღ★ღ★。

　　信永中和2023年度业务收入为40.46亿元ღ★ღ★，其中ღ★ღ★，审计业务收入30.15亿元ღ★ღ★，证券业务收入9.96亿元ღ★ღ★。2023年度ღ★ღ★，信永中和上市公司年报审计项目364家ღ★ღ★，收费总额4.56亿元ღ★ღ★，涉及的主要行业包括制造业ღ★ღ★，信息传输ღ★ღ★、软件和信息技术服务业ღ★ღ★，交通运输ღ★ღ★、仓储和邮政业ღ★ღ★，电力ღ★ღ★、热力ღ★ღ★、燃气及水生产和供应业ღ★ღ★，批发和零售业ღ★ღ★，采矿业ღ★ღ★、文化和体育娱乐业ღ★ღ★，金融业ღ★ღ★，水利李易峰 百度网盘ღ★ღ★、环境和公共设施管理业ღ★ღ★、建筑业等ღ★ღ★。公司同行业上市公司审计客户家数为238家ღ★ღ★。

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险ღ★ღ★，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元ღ★ღ★，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定ღ★ღ★。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外ღ★ღ★，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况ღ★ღ★。

　　信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღ★ღ★、行政处罚1次ღ★ღ★、监督管理措施17次ღ★ღ★、自律监管措施8次和纪律处分0次ღ★ღ★。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次ღ★ღ★、行政处罚5次ღ★ღ★、监督管理措施17次ღ★ღ★、自律监管措施10次和纪律处分1次ღ★ღ★。

　　拟签字项目合伙人ღ★ღ★：何勇先生ღ★ღ★，1995年获得中国注册会计师资质ღ★ღ★，1995年开始从事上市公司审计ღ★ღ★，2009年开始在信永中和执业ღ★ღ★，2025年开始为本公司提供审计服务ღ★ღ★，近三年签署和复核的上市公司超过8家ღ★ღ★。

　　拟担任质量复核合伙人ღ★ღ★：贺军先生ღ★ღ★，1994年获得中国注册会计师资质ღ★ღ★，1994年开始从事上市公司审计ღ★ღ★，2009年开始在信永中和执业ღ★ღ★，2023年开始为本公司提供审计服务ღ★ღ★，近三年签署和复核的上市公司超过10家ღ★ღ★。

　　拟签字注册会计师ღ★ღ★：夏翠琼女士ღ★ღ★，2008年获得中国注册会计师资质千亿国际平台ღ★ღ★，2008年开始从事上市公司审计ღ★ღ★，2009年开始在信永中和执业ღ★ღ★，2024年开始为本公司提供审计服务ღ★ღ★，近三年签署上市公司审计报告2家ღ★ღ★。

　　签字注册会计师ღ★ღ★、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚ღ★ღ★，未受到证监会及其派出机构ღ★ღ★、行业主管部门等的行政处罚ღ★ღ★、监督管理措施ღ★ღ★，未受到证券交易所ღ★ღ★、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ★ღ★、纪律处分等情况ღ★ღ★。拟签字项目合伙人近三年除受到1次证监会派出机构的行政监管措施外ღ★ღ★，未受到过刑事处罚ღ★ღ★、行政处罚或其他监督管理措施ღ★ღ★、纪律处分等ღ★ღ★。拟签字项目合伙人最近三年受到的监督管理措施具体如下ღ★ღ★：

　　信永中和及项目合伙人ღ★ღ★、签字注册会计师ღ★ღ★、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ★ღ★。

　　审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能ღ★ღ★、工作性质ღ★ღ★、承担的工作量ღ★ღ★，以所需工作人数ღ★ღ★、日数和每个工作人日收费标准确定ღ★ღ★。2025年度审计费用预计与2024年度保持一致ღ★ღ★。

　　公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力ღ★ღ★、投资者保护能力ღ★ღ★、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查ღ★ღ★，认为信永中和具有丰富的上市公司审计工作经验ღ★ღ★，在执业过程中严格遵循独立审计准则ღ★ღ★，切实履行外部审计机构的责任与义务ღ★ღ★，能够独立ღ★ღ★、客观ღ★ღ★、公正地反映公司财务状况及经营成果ღ★ღ★，同意续聘信永中和为公司2025年度财务及内控审计机构ღ★ღ★。

　　公司第六届董事会第十一次会议以“9票同意ღ★ღ★，0票反对ღ★ღ★，0票弃权”审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》ღ★ღ★，同意续聘信永中和为公司2025年度财务审计及内控审计机构ღ★ღ★，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议ღ★ღ★。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议ღ★ღ★，并自公司股东大会审议通过之日起生效ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ★。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年3月21日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开ღ★ღ★。会议通知于2025年3月12日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出ღ★ღ★。会议应出席董事9名ღ★ღ★，实际出席董事9名ღ★ღ★。会议由董事长向星星女士主持ღ★ღ★，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议ღ★ღ★。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定ღ★ღ★。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议ღ★ღ★，尚需提交2024年年度股东大会审议ღ★ღ★。

　　公司2024年度的利润分配方案为ღ★ღ★：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ★ღ★，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）ღ★ღ★，向全体股东每股以资本公积金转增0.3股ღ★ღ★。截至2024年12月31日ღ★ღ★，公司总股本为641,200,503股ღ★ღ★，以此计算合计拟派发现金红利128,240,100.60元（含税）ღ★ღ★，拟以资本公积金转增192,360,151股ღ★ღ★，本次转增后ღ★ღ★，公司的总股本为833,560,654股千亿国际平台ღ★ღ★。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议ღ★ღ★，尚需提交2024年年度股东大会审议ღ★ღ★。

　　同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》ღ★ღ★。

　　同意公司及子公司向银行申请总额不超过人民币420,000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内ღ★ღ★，最终以各银行实际审批的授信额度为准）ღ★ღ★。授信额度仅由公司及子公司使用ღ★ღ★，授信期限内ღ★ღ★，授信额度可循环使用ღ★ღ★。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止ღ★ღ★。

　　同意公司及子公司对外提供总额不超过人民币300,000.00万元的担保ღ★ღ★。本次对外担保额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止ღ★ღ★。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构ღ★ღ★，授权管理层参照市场价格与审计工作量ღ★ღ★，与审计机构协商确定审计费用ღ★ღ★。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议ღ★ღ★，尚需提交2024年年度股东大会审议ღ★ღ★。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ★。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2025年3月21日以现场表决的方式在公司会议室召开ღ★ღ★。会议通知于2025年3月12日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出ღ★ღ★。会议应出席监事3名ღ★ღ★，实际出席监事3名ღ★ღ★。会议由监事会主席罗勇先生主持ღ★ღ★。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定ღ★ღ★。

　　公司《2024年年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规ღ★ღ★、《公司章程》和公司内部管理制度的规定ღ★ღ★，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定ღ★ღ★，所包含的信息线年度的经营成果和财务状况ღ★ღ★，报告内容真实ღ★ღ★、完整ღ★ღ★、准确ღ★ღ★，不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或重大遗漏ღ★ღ★。

　　公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定ღ★ღ★。该方案综合考虑了公司当前的资金需求与未来发展规划ღ★ღ★，有利于公司的持续ღ★ღ★、稳定ღ★ღ★、健康发展ღ★ღ★，体现了公司对投资者的合理回报ღ★ღ★。同意将该议案提交2024年年度股东大会审议ღ★ღ★。

　　同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》ღ★ღ★。

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构ღ★ღ★，授权管理层参照市场价格与审计工作量ღ★ღ★，与审计机构协商确定审计费用ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ★。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定ღ★ღ★，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）就2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下ღ★ღ★：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374号）ღ★ღ★，公司向不特定对象发行可转换公司债券550万张ღ★ღ★，每张面值为人民币100.00元ღ★ღ★，募集资金总额为人民币550,000,000.00元ღ★ღ★，扣除发行费用不含税金额7,605,283.02元后ღ★ღ★，实际募集资金净额为人民币542,394,716.98元ღ★ღ★。上述募集资金已于2024年10月29日存入公司开立的募集资金专项账户ღ★ღ★，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验ღ★ღ★，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至2024年10月29日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）ღ★ღ★。

　　为规范公司募集资金的使用与管理ღ★ღ★，提高募集资金使用效益ღ★ღ★，保护投资者合法权益ღ★ღ★，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律ღ★ღ★、法规和规范性文件的有关规定ღ★ღ★，制定了《募集资金管理办法》ღ★ღ★，对募集资金的存放ღ★ღ★、使用及监督等方面做出了具体明确的规定ღ★ღ★。

　　公司ღ★ღ★、子公司泸州长江机械有限公司和招商证券股份有限公司分别与中国进出口银行四川省分行ღ★ღ★、兴业银行股份有限公司泸州分行签订了《募集资金三方监管协议》ღ★ღ★，对募集资金的存放和使用进行专户管理ღ★ღ★。

　　上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异ღ★ღ★，公司严格按照相关规定存放ღ★ღ★、使用和管理募集资金ღ★ღ★，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好ღ★ღ★。

　　本年度公司实际使用募集资金人民币37,617.81万元ღ★ღ★，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》ღ★ღ★。

　　截至2024年10月28日ღ★ღ★，公司以自筹资金预先投入募投项目款项合计人民币247,204,241.15元ღ★ღ★。募集资金到位后ღ★ღ★，公司于2024年11月置换预先投入募投项目的自筹资金221,567,369.72元ღ★ღ★。本次置换已经公司2024年11月5日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过ღ★ღ★，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验ღ★ღ★，由其出具了《成都豪能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2024CDAA1F0226）ღ★ღ★。

　　公司于2024年11月5日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议ღ★ღ★，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》ღ★ღ★，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币13,000万元（含13,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理ღ★ღ★，用于购买安全性高ღ★ღ★、流动性好ღ★ღ★、有保本约定的低风险投资产品ღ★ღ★。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月ღ★ღ★。在上述额度及有效期内ღ★ღ★，可滚动使用ღ★ღ★。

　　公司已及时ღ★ღ★、真实ღ★ღ★、准确ღ★ღ★、完整地披露了募集资金使用的相关信息ღ★ღ★，不存在募集资金使用和管理违规的情形ღ★ღ★。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为ღ★ღ★：豪能股份公司募集资金年度存放与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制ღ★ღ★，在所有重大方面如实反映了豪能股份公司2024年度募集资金的实际存放与实际使用情况ღ★ღ★。

　　招商证券股份有限公司认为ღ★ღ★，豪能股份2024年度募集资金存放和实际使用ღ★ღ★，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定ღ★ღ★，严格执行了《公司募集资金管理办法》等相关规定ღ★ღ★，对募集资金进行了专户存储和专项使用ღ★ღ★，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用ღ★ღ★、变相变更募集资金用途或违规使用募集资金的情形ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性千亿国际平台ღ★ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ★。

　　根据成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和发展计划ღ★ღ★，为满足公司及子公司日常经营资金需要ღ★ღ★，提高资本营运能力ღ★ღ★，2025年度公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币420,000.00万元的授信额度（在不超过总授信额度范围内ღ★ღ★，最终以各银行实际审批的授信额度为准）ღ★ღ★。本次向银行申请授信额度授权期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止ღ★ღ★。

　　上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过ღ★ღ★，尚需提交2024年年度股东大会审议ღ★ღ★。同时ღ★ღ★，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理各银行授信额度内的借款事宜ღ★ღ★，签署授信额度协议书ღ★ღ★、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书ღ★ღ★。

　　上述授信额度仅由公司及子公司使用ღ★ღ★，授信期限内ღ★ღ★，授信额度可循环使用ღ★ღ★，包括但不限于非流动资金贷款ღ★ღ★、流动资金贷款ღ★ღ★、信用证额度ღ★ღ★、银行票据额度ღ★ღ★、银行保函ღ★ღ★、项目贷款等业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）ღ★ღ★。在上述授信范围内ღ★ღ★，授权公司董事长或其授权代理人办理相关资产的抵押ღ★ღ★、质押ღ★ღ★、担保等手续ღ★ღ★。具体的担保措施ღ★ღ★，以与各银行最终的商谈结果为准ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ★。

　　成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开公司第六届董事会第十一次会议ღ★ღ★，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》ღ★ღ★，现将相关事项公告如下ღ★ღ★：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2636号核准ღ★ღ★，公司于2022年11月25日公开发行可转换公司债券500万张ღ★ღ★，每张面值100.00元ღ★ღ★，发行总额5亿元ღ★ღ★。该可转债于2022年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易ღ★ღ★，债券简称“豪能转债”ღ★ღ★，债券代码“113662”ღ★ღ★。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定ღ★ღ★，“豪能转债”自2023年6月1日开始转股ღ★ღ★。

　　公司股票自2024年10月31日至2024年11月20日期间ღ★ღ★，有15个交易日的收盘价不低于“豪能转债”当期转股价格8.39元/股的130%ღ★ღ★，触发“豪能转债”的有条件赎回条款ღ★ღ★。2024年11月20日ღ★ღ★，公司召开第六届董事会第八次（临时）会议ღ★ღ★，审议通过了《关于提前赎回“豪能转债”的议案》ღ★ღ★，决定行使“豪能转债”的提前赎回权ღ★ღ★。自2024年1月1日至2024年12月11日（赎回登记日）期间ღ★ღ★，因转股形成的股份数量为59,533,119股ღ★ღ★。

　　公司《2024年度利润分配方案》拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数ღ★ღ★，向全体股东每股派发现金红利0.20元（含税）ღ★ღ★，向全体股东每股以资本公积金转增0.3股ღ★ღ★。截至2024年12月31日ღ★ღ★，公司总股本为641,200,503股ღ★ღ★，以此计算合计拟派发现金红利128,240,100.60元（含税）ღ★ღ★，拟以资本公积金转增192,360,151股ღ★ღ★，本次转增后ღ★ღ★，公司的总股本为833,560,654股ღ★ღ★。

　　根据上述内容ღ★ღ★，公司按照《证券法》等法律ღ★ღ★、法规的相关规定ღ★ღ★，拟对《公司章程》的相应条款进行修订ღ★ღ★，并授权公司董办人员办理工商变更登记等相关事项ღ★ღ★。

　　本次修订后的《公司章程》（2025年3月修订）尚需提交公司2024年年度股东大会审议ღ★ღ★，将于公司股东大会审议通过后生效ღ★ღ★，现行的《公司章程》将同时废止ღ★ღ★。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载ღ★ღ★、误导性陈述或者重大遗漏ღ★ღ★，并对其内容的真实性ღ★ღ★、准确性和完整性承担法律责任ღ★ღ★。

　　采用上海证券交易所网络投票系统ღ★ღ★，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段ღ★ღ★，即9:15-9:25,9:30-11:30ღ★ღ★，13:00-15:00ღ★ღ★；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00ღ★ღ★。

　　涉及融资融券ღ★ღ★、转融通业务ღ★ღ★、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票ღ★ღ★，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行ღ★ღ★。

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议李易峰 百度网盘ღ★ღ★、第六届监事会第六次会议审议通过ღ★ღ★，相关决议公告已于2025年3月22日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》与上海证券交易所网站（）ღ★ღ★。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的ღ★ღ★，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票ღ★ღ★，也可以登陆互联网投票平台（网址ღ★ღ★：进行投票ღ★ღ★。首次登陆互联网投票平台进行投票的ღ★ღ★，投资者需要完成股东身份认证ღ★ღ★。具体操作请见互联网投票平台网站说明千亿国际平台ღ★ღ★。

　　(二)持有多个股东账户的股东ღ★ღ★，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和ღ★ღ★。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的ღ★ღ★，可以通过其任一股东账户参加ღ★ღ★。投票后ღ★ღ★，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票ღ★ღ★。

　　持有多个股东账户的股东ღ★ღ★，通过多个股东账户重复进行表决的ღ★ღ★，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见ღ★ღ★，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准ღ★ღ★。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）ღ★ღ★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ★ღ★。该代理人不必是公司股东ღ★ღ★。

　　法人股东的法定代表人登记的ღ★ღ★：须提供股东账户卡ღ★ღ★、加盖公司公章的营业执照复印件ღ★ღ★、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续ღ★ღ★；法人股东的委托代理人登记的ღ★ღ★：须提供股东账户卡李易峰 百度网盘ღ★ღ★、加盖公司公章的营业执照复印件ღ★ღ★、法定代表人证明书ღ★ღ★、法定代表人签署的《股东大会授权委托书》和本人身份证ღ★ღ★。

　　自然人股东本人登记的ღ★ღ★：须出具本人身份证ღ★ღ★、股东账户卡办理登记手续ღ★ღ★；自然人股东委托代理人登记的ღ★ღ★：须出具股东本人身份证ღ★ღ★、股东账户卡ღ★ღ★、代理人本人身份证和《股东大会授权委托书》ღ★ღ★。

　　3ღ★ღ★、股东可以凭以上有关证件ღ★ღ★，采取书面信函或传真方式办理登记ღ★ღ★，书面信函或传线前送达至公司（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准ღ★ღ★，信函请注明“股东大会”字样）ღ★ღ★。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件ღ★ღ★，但应持上述证件资料原件经确认参会资格后出席股东大会ღ★ღ★。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月11日召开的贵公司2024年年度股东大会ღ★ღ★，并代为行使表决权ღ★ღ★。

　　委托人应当在委托书中“同意”ღ★ღ★、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”ღ★ღ★，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的ღ★ღ★，受托人有权按自己的意愿进行表决ღ★ღ★。